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◆董事會介紹

衡諸本公司目前董事會7名董事成員(含3名獨立董事)，整體具備營業判斷及業務開發、會計及財務分析、經營管理及服務研發、風險管理及危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策暨環境永續及法務等多元能力及經驗。

• 董事會多元化

  董事會成員皆為本國藉；女性成員占比為28.57%；成員年齡分布區間計有1名成員位於71-80 歲、5名成員年齡位於61-70 歲及1名成員位於41-50 歲。未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

• 董事會獨立性

  本公司董事會由7名董事組成(含3名獨立董事)，董事間無配偶或二親等以內關係，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。另獨立董事亦符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。
   

• 董事專業資格獨立性訊揭露：

  條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
  寇崇善	1. 具備商務、業務所需之所需之工作及經驗。 2. 相關學經歷請參閱(四)董事及監察人資料。 3. 未有公司法第30條各款情事。	董事間並未有證券交易法第 26 條之 3 第三項及第四項 之情形。另獨立董事係符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。	無
  賴正時			無
  日揚科技 股份有限公司 代表人：黃俊育			1
  日揚科技 股份有限公司 代表人：吳昇憲			無
  劉子猛			2
  任秀妍			無
  潘正芬			無